Банк HSBC уличили в отмывании денег
В Швейцарском деление банка HSBC предоставляли тайные счета преступникам, в часть числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогали клиентам вилять от налогов. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
В документах банка с 2005 сообразно 2007 год, которые попали в руки журналистов, содержится информация о 30 тысячах счетов — активов на сумму около 120 миллиардов долларов. Под данным расследования, больше только денег в банке держало правительство Венесуэлы — около 12,6 миллиардов долларов.
Конфиденциальная информация была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард, которая в то время занимала должность министра финансов Франции. Документы передал Лагард бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани, выкравший пять дисков с данными при увольнении.
В лондонской штаб-квартире банка заявили, который HSBC признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. По их словам, женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации. Представитель банка также отметил, что с 2007 года HSBC провел «радикальную трансформацию» и запустил скольконибудь инициатив, «гарантирующих, что услуги не используются для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег».
В правоохранительных органах ряда европейских стран заявили, сколько утечка информации помогла им получить причина о миллиардах долларов неуплаченных налогов.
В ноябре 2014 года бельгийские следственные органы начали расследование в отношении швейцарского филиала кредитной организации HSBC Private Bank. Годом ранее власть Аргентины также обвиняли банк в содействии лицам, отмывающим средства и уклоняющимся от уплаты налогов.
В 2012 году банк HSBC, обвинять в США в незаконных финансовых операциях, согласился выплатить американским властям 1,9 миллиартак долларов после предоставления свидетельств того, который через организацию отмывались аржаны мексиканских наркоторговцев.
HSBC — некоторый из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Филиальная козни насчитывает более 6900 отделений в 84 странах мира."
- Фотография: как культура создания памяти созидания определённого фрагмента времени человека, с зафиксированным для фотографии фотоаппаратом пучка света, преобразованного сознанием человека в фокус!" @Laptenokru 2015
Комментариев нет:
Отправить комментарий